|
Ủy
ban Thượng viện Hoa Kỳ về An ninh Nội
địa và Các vấn đề Chính phủ Báo
cáo của Ủy ban Đa số về Tài chính của
Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ Hunter
Biden, Burisma, and Corruption: The Impact on U.S. Government Policy and
Related Concerns U.S.
Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs U.S.
Senate Committee on Finance Majority Staff Report (Source
link: https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf I.
TÓM TẮT Vào
cuối năm 2013 và sang năm 2014, các cuộc biểu
t́nh lớn đă nổ ra ở Kyiv, Ukraine, yêu cầu
hội nhập vào các nền kinh tế phương Tây
và chấm dứt nạn tham nhũng có hệ thống
đă gây ra cho đất nước. Ít nhất 82 người
đă thiệt mạng trong các cuộc biểu t́nh, mà
đỉnh điểm là vào ngày 21 tháng 2 khi Tổng
thống Ukraine Viktor Yanukovych thoái vị bằng cách
chạy khỏi đất nước. Chưa đầy
hai tháng sau, chỉ trong 28 ngày, các sự kiện quan
trọng liên quan đến Bidens đă diễn ra. Vào
ngày 16 tháng 4 năm 2014, Phó Tổng thống Biden đă
gặp gỡ đối tác kinh doanh của con trai ông,
Devon Archer, tại Bạch Cung. Năm ngày sau, Phó Tổng
thống Biden đến thăm Ukraine, và ngay sau đó ông
được báo chí mô tả là “bộ mặt công
khai về cách xử lư của chính quyền đối
với Ukraine”. Một ngày sau chuyến thăm của
ông ấy, vào ngày 22 tháng 4, Archer gia nhập hội
đồng quản trị của Burisma. Sáu ngày sau, vào
ngày 28 tháng 4, các quan chức Anh đă thu giữ 23
triệu đô la từ các tài khoản ngân hàng ở
London của chủ sở hữu Burisma, Mykola Zlochevsky. Mười
bốn ngày sau, vào ngày 12 tháng 5, Hunter Biden tham gia hội
đồng quản trị của Burisma, và trong suốt
nhiều năm tiếp theo, Hunter Biden và Devon Archer đă
được trả hàng triệu đô la từ
một nhà tài phiệt Ukraine tham nhũng v́ sự tham
gia của họ trong hội đồng quản trị. Các
cuộc biểu t́nh năm 2014 ở Kyiv được
biết đến với tên gọi Cách mạng Nhân
phẩm - một cuộc cách mạng chống tham nhũng
ở Ukraine. Sau cuộc cách mạng đó, các nhân
vật chính trị Ukraine đă tuyệt vọng với
sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Zlochevsky chắc
chắn rằng các quan chức Ukraine có liên quan đă
biết rơ về việc Hunter bổ nhiệm vào
hội đồng quản trị của Burisma như
một đ̣n bẩy. Vị trí của Hunter Biden trong
hội đồng quản trị đă tạo ra xung
đột lợi ích tiềm ẩn ngay lập tức,
có thể gây ra vấn đề cho cả các quan
chức Hoa Kỳ và Ukraine và sẽ ảnh hưởng
đến việc thực hiện chính sách Ukraine. Cuộc
điều tra của Chủ tịch về các xung đột
lợi ích tiềm ẩn bắt đầu vào tháng
8-2019, với lá thư của Chủ tịch Grassley
gửi Bộ Ngân khố về các xung đột
lợi ích tiềm ẩn đối với chính sách
của chính quyền Obama liên quan đến giao dịch
Henniges. 1 Trong chính quyền Obama, Ủy ban Đầu tư
Nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) đă chấp
thuận một giao dịch trao quyền kiểm soát
Henniges, một nhà sản xuất công nghệ chống
virus của Mỹ với các ứng dụng quân sự,
cho một công ty hàng không thuộc sở hữu của
chính phủ Trung Quốc và một công ty có trụ
sở tại Trung Quốc công ty đầu tư có quan
hệ thiết lập với chính phủ Trung Quốc.
Một trong những công ty tham gia vào giao dịch Henniges
là quỹ đầu tư tư nhân trị giá hàng
tỷ đô la có tên Bohai Harvest RST (BHR). BHR được
thành lập vào tháng 11 năm 2013 bằng sự hợp
nhất giữa công ty liên kết với chính phủ
Trung Quốc là Bohai Capital và một công ty có tên là
Rosemont Seneca Partners. Rosemont Seneca được thành
lập vào năm 2009 bởi Hunter Biden, con trai của Phó
Tổng thống khi đó là Joe Biden, bởi Chris Heinz,
con riêng của cựu Ngoại trưởng John Kerry và
những người khác. 2 Việc
tiếp cận các tài liệu và lời khai liên quan
đă bị cản trở liên tục bởi các
cuộc điều tra tội phạm, thủ tục
luận tội, COVID-19 và một số trường
hợp có hành vi cản trở. Theo đó, cuộc điều
tra này đă mất nhiều thời gian hơn lẽ
ra. Các nỗ lực của Chủ tịch luôn
được thúc đẩy bởi niềm tin của
chúng tôi rằng công chúng có quyền được
biết về hành vi sai trái và xung đột lợi ích
xảy ra trong chính phủ, và đặc biệt là
những xung đột do hành động của các quan
chức chính phủ. Đây là một cuộc điều
tra có sự giám sát tốt của chính phủ dựa
trên các tài liệu và lời khai từ các cơ quan và
quan chức Hoa Kỳ, không phải là một chiến
dịch thông tin sai lệch của Nga như các đồng
nghiệp đảng Dân chủ của chúng tôi đă
tuyên bố sai sự thật. Điều
mà các Chủ tịch đă phát hiện ra trong quá tŕnh
điều tra này là chính quyền Obama biết rằng
vị trí của Hunter Biden trong hội đồng
quản trị của Burisma là có vấn đề và
đă can thiệp vào việc thực thi hiệu quả
chính sách đối với Ukraine. Hơn nữa,
cuộc điều tra này đă minh họa mức độ
mà các quan chức trong chính quyền Obama đă phớt
lờ các dấu hiệu cảnh báo rơ ràng khi con trai
của phó tổng thống tham gia vào hội đồng
quản trị của một công ty do một nhà tài
phiệt tham nhũng ở Ukraine sở hữu. Và, như
sẽ được thảo luận trong các phần
sau, Hunter Biden không phải là người Biden duy
nhất kiếm tiền từ chức vụ phó
tổng thống của Joe Biden. Báo
cáo này không chỉ nêu chi tiết các ví dụ về các
giao dịch tài chính rộng răi và phức tạp liên
quan đến Bidens, nó c̣n mô tả những khó khăn
mà các quan chức chính phủ Hoa Kỳ khác phải
đối mặt khi họ cố gắng hướng
dẫn và hỗ trợ các nỗ lực chống tham nhũng
của Ukraine. Các Ủy ban sẽ tiếp tục đánh
giá thông tin và bằng chứng khi có sẵn. Phát
giác chính
Đầu năm 2015, cựu Quyền Phó Trưởng
Phái đoàn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ
ở Kyiv, Ukraine, George Kent, đă nêu quan ngại với
các quan chức trong văn pḥng của Phó Tổng
thống Joe Biden về nhận thức có xung đột
lợi ích đối với vai tṛ của Hunter Biden
trong hội đồng quản trị của Burisma.
Mối quan tâm của Kent vẫn chưa được
giải quyết và vào tháng 9 năm 2016, ông nhấn
mạnh trong một email cho các đồng nghiệp
của ḿnh, "Hơn
nữa, sự hiện diện của Hunter Biden trong
hội đồng Burisma là điều rất khó
xử đối với tất cả các quan chức
Hoa Kỳ thúc đẩy một chương tŕnh
chống tham nhũng ở Ukraine”.
Vào tháng 10 năm 2015, quan chức cấp cao của
Bộ Ngoại giao Amos Hochstein đă nêu quan ngại
với Phó Tổng thống Biden, cũng như với
Hunter Biden, rằng vị trí của Hunter Biden trong
hội đồng quản trị của Burisma đă kích
hoạt các nỗ lực thông tin sai lệch của Nga và
có nguy cơ phá hoại chính sách của Hoa Kỳ ở
Ukraine.
Mặc dù Kent tin rằng vai tṛ của Hunter Biden trong
hội đồng quản trị của Burisma là khó
xử đối với tất cả các quan chức
Mỹ thúc đẩy chương tŕnh chống tham nhũng
ở Ukraine, nhưng Ủy ban chỉ biết đến
hai cá nhân - Kent và cựu Đặc phái viên Hoa Kỳ và
Điều phối viên về các vấn đề năng
lượng quốc tế Amos Hochstein - người
đă nêu quan ngại với Phó Tổng thống Joe
Biden (Hochstein) hoặc nhân viên của ông (Kent).
Sự khó xử đối với các quan chức chính
quyền Obama tiếp tục kéo dài trong suốt
nhiệm kỳ tổng thống của ông. Cựu
Ngoại trưởng John Kerry đă biết về vai tṛ
của Hunter Biden trong hội đồng quản trị
của Burisma, nhưng khi được hỏi về
điều đó tại một sự kiện ở ṭa
thị chính ở Nashua, NH vào ngày 8-12-2019, Kerry đă nói
một cách sai sự thật, “Tôi không biết ǵ
về điều đó. Không ai. Không". Bằng
chứng ngược lại được nêu chi
tiết trong Phần V.
Cựu Trợ lư Ngoại trưởng phụ trách các
vấn đề châu Âu và Á-Âu Victoria Nuland đă làm
chứng rằng việc đối đầu với các
nhà tài phiệt sẽ gửi một thông điệp
chống tham nhũng ở Ukraine. Kent nói với các
Ủy ban rằng Zlochevsky là một "nhà tài phiệt
đáng ghét." Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2015, thay v́
tuân theo các mục tiêu của Hoa Kỳ là đối
đầu với các nhà tài phiệt, nhân viên của
Phó Tổng thống Biden đă khuyên anh ta nên tránh b́nh
luận về Zlochevsky và khuyến nghị anh ta nói: “Tôi
sẽ không nêu tên hay buộc tội các cá nhân”.
Hunter Biden đang phục vụ trong hội đồng
quản trị của Burisma (được cho là tư
vấn về quản trị doanh nghiệp và tính minh
bạch) khi Zlochevsky bị cáo buộc đă trả
khoản hối lộ 7 triệu đô la cho các quan
chức phục vụ dưới quyền tổng công
tố Ukraine, Vitaly Yarema, để “đóng vụ
kiện chống lại Zlochevsky”. Kent đă làm
chứng rằng vụ hối lộ này xảy ra vào tháng
12 năm 2014 (bảy tháng sau khi Hunter gia nhập hội
đồng quản trị của Burisma), và sau khi
biết về nó, anh và Cố vấn pháp luật thường
trú đă báo cáo cáo buộc này cho FBI.
Hunter Biden là người bảo vệ của Cơ quan
Mật vụ Hoa Kỳ từ ngày 29 tháng 1 năm 2009
đến ngày 8 tháng 7 năm 2014. Một ngày trước
chuyến đi cuối cùng của anh ấy với tư
cách là người bảo vệ, Time đă xuất
bản một bài báo mô tả các nỗ lực vận
động hành lang của Burisma tới các quan chức
Mỹ và sự tham gia của Hunter trong hội đồng
quản trị của Burisma. Trước khi kết thúc
chi tiết bảo vệ của ḿnh, Hunter Biden nhận
được sự bảo vệ của Mật
vụ trong các chuyến đi đến nhiều địa
điểm nước ngoài, bao gồm Moscow, Bắc
Kinh, Doha, Paris, Seoul, Manila, Tokyo, Mexico City, Milan, Florence, Thượng
Hải, Geneva, London, Dublin, Munich, Berlin, Bogota, Abu Dhabi,
Nairobi, Hồng Kông, Đài Bắc, Buenos Aires, Copenhagen,
Johannesburg, Brussels, Madrid, Mumbai và Hồ Como.
Andrii Telizhenko, hiện thân của đảng Dân chủ
chống lại những thông tin sai lệch về Nga,
đă gặp gỡ các quan chức chính quyền Obama,
bao gồm cả Elisabeth Zentos, thành viên Hội đồng
An ninh Quốc gia của Obama, ít nhất 10 lần.
Một công ty vận động hành lang của Đảng
Dân chủ, Blue Star Strategies, đă kư hợp đồng
với Telizhenko từ năm 2016 đến năm 2017 và
tiếp tục yêu cầu sự trợ giúp của ông
gần đây nhất là vào mùa hè năm 2019. Một bài
báo gần đây đă nêu chi tiết các mối liên
hệ sâu rộng khác giữa Telizhenko và các quan
chức chính quyền Obama.
Ngoài hơn 4 triệu đô la mà Burisma trả cho tư
cách thành viên hội đồng quản trị của
Hunter Biden và Archer, Hunter Biden, gia đ́nh anh và Archer đă
nhận được hàng triệu đô la từ
những công dân nước ngoài có lư lịch đáng
ngờ.
Archer nhận được 142.300 USD từ Kenges Rakishev
của Kazakhstan, với mục đích mua một
chiếc ô tô, cùng ngày Phó Tổng thống Joe Biden đă
xuất hiện cùng với Thủ tướng Ukraine
Arsemy Yasenyuk và phát biểu trước các nhà lập pháp
Ukraine ở Kyiv về hành động của Nga ở
Crimea.
Hunter Biden nhận chuyển khoản 3,5 triệu đô la
từ Elena Baturina, vợ của cựu thị trưởng
Matxcova.
Hunter Biden đă mở một tài khoản ngân hàng
với Gongwen Dong để tài trợ cho khoản chi tiêu
100.000 đô la toàn cầu với James Biden và Sara Biden.
Hunter Biden có các hiệp hội kinh doanh với Ye Jianming,
Gongwen Dong, và các công dân Trung Quốc khác có liên hệ
với chính phủ Cộng sản và Quân đội
Giải phóng Nhân dân. Những hiệp hội đó
dẫn đến ḍng tiền hàng triệu đô la.
Hunter Biden đă trả tiền cho những phụ
nữ không cư trú là công dân Nga hoặc các nước
Đông Âu khác và có vẻ như có liên quan đến
“đường dây mại dâm hoặc buôn người
ở Đông Âu”. II.
GIỚI THIỆU Ủy
ban Thượng viện về An ninh Nội địa và
Các vấn đề Chính phủ (HSGAC) và Ủy ban Tài
chính của Thượng viện đă tiến hành
cuộc điều tra này về những xung đột
lợi ích tiềm ẩn và sự tham gia của gia
đ́nh Biden vào các liên doanh kinh doanh nước ngoài
trong khi Joe Biden là phó tổng thống, sau những cáo
buộc rằng Obama Chính sách Ukraine của chính
quyền có thể đă bị ảnh hưởng
bởi vị trí của Hunter Biden trong hội đồng
quản trị của Burisma, và các thành viên trong gia
đ́nh có thể đă t́m cách thu lợi từ
mối quan hệ của họ với phó tổng
thống một cách không chính đáng. Bức
thư đầu tiên được viết về các
xung đột lợi ích tiềm ẩn được
Chủ tịch Grassley gửi vào ngày 14 tháng 8 năm
2019, liên quan đến giao dịch Henniges. 3 Đó là
giao dịch do Ủy ban đầu tư nước ngoài
tại Hoa Kỳ (CFIUS) thời Obama chấp thuận trao
quyền kiểm soát Henniges, một nhà sản xuất công
nghệ chống rung của Mỹ với các ứng
dụng quân sự, cho một công ty hàng không thuộc
sở hữu của chính phủ Trung Quốc và một
công ty đầu tư có trụ sở có quan hệ
thiết lập với chính phủ Trung Quốc cộng
sản. Một trong những công ty tham gia vào giao
dịch Henniges là quỹ đầu tư tư nhân
trị giá hàng tỷ đô la có tên Bohai Harvest RST (BHR).
BHR được cho là được thành lập vào
tháng 11 năm 2013 bằng sự hợp nhất giữa
công ty có liên kết với chính phủ Trung Quốc là
Bohai Capital và một công ty của Hoa Kỳ có tên là
Rosemont Seneca Partners. Rosemont Seneca Partners được thành
lập vào năm 2009 bởi Hunter Biden, con trai của Phó
Tổng thống lúc bấy giờ là Joe Biden, bởi
Chris Heinz, con riêng của cựu Ngoại trưởng
John Kerry, và những người khác. 4 Sự
tham gia trực tiếp của Hunter Biden và Heinz trong
việc mua lại Henniges của chính phủ Trung
Quốc tạo ra xung đột lợi ích tiềm tàng.
Cả hai đều có liên quan trực tiếp đến
các quan chức chính quyền Obama được đánh
giá cao. Bộ Ngoại giao, khi đó dưới sự lănh
đạo của ông Kerry, cũng là thành viên của
CFIUS và đóng vai tṛ trực tiếp trong quyết định
phê duyệt giao dịch Henniges. Sự xuất hiện
của xung đột lợi ích tiềm ẩn trong trường
hợp này đặc biệt đáng lo ngại v́ đă
có lịch sử đầu tư và hợp tác với
các công ty Trung Quốc của Hunter Biden, trong đó có ít
nhất một công ty rơ ràng gây ra những lo ngại
về an ninh quốc gia. Lịch sử này với Trung
Quốc có trước và sau giao dịch Henniges năm
2015. Báo cáo này sẽ thảo luận chi tiết hơn
về các thực thể công ty của Hunter Biden và Devon
Archer cũng như mối liên hệ của họ
với chính quyền cộng sản Trung Quốc. Vào
năm 2019, các tài liệu mới được công
bố, được công khai do yêu cầu của Đạo
luật Tự do Thông tin (FOIA) và báo cáo điều tra,
đă thu hút sự chú ư và giám sát mới của công
chúng về những xung đột lợi ích tiềm
ẩn liên quan đến chính sách Ukraine của chính
quyền Obama. 5 Ngoài ra, báo cáo tin tức cũng đặt
ra câu hỏi về xung đột lợi ích tiềm
ẩn liên quan đến các giao dịch kinh doanh của
Hunter Biden ở Trung Quốc, Ukraine và Nga trong khi Joe Biden
đang giữ chức vụ phó chủ tịch. 6 Theo
đó, vào ngày 6 tháng 11 năm 2019, Chủ tịch
Grassley và Chủ tịch Johnson đă viết một lá
thư cho Bộ Ngoại giao liên quan đến các xung
đột lợi ích tiềm ẩn do vị trí của
Hunter Biden trong hội đồng quản trị của
công ty khí đốt Burisma Holdings Limited của Ukraine
trong khi Phó Tổng thống Biden là “bộ mặt công
khai về cách xử lư của chính quyền đối
với Ukraine.” 7 Cuộc
điều tra của Ủy ban tập trung vào việc xác
định xem Hunter Biden và Devon Archer có t́m cách thu
lợi về mặt tài chính từ mối quan hệ
của họ với Phó Tổng thống khi đó là
Joe Biden hay họ thay mặt Burisma t́m cách tác động
đến chính sách của Mỹ ở Ukraine. Hơn
nữa, các Ủy ban đă xem xét và đánh giá cách
xử lư của chính quyền Obama đối với chính
sách Ukraine để xác định xem liệu các
quyết định chính sách liên quan đến Ukraine và
Burisma có bị ảnh hưởng không phù hợp
bởi việc làm và lợi ích tài chính của các thành
viên gia đ́nh trong chính quyền hay
không. Ví
dụ, sau khi gia nhập hội đồng quản
trị của Burisma, Biden và Archer sau đó đă yêu
cầu các cuộc gặp với các quan chức cấp
cao của Bộ Ngoại giao, bao gồm Ngoại trưởng
John Kerry khi đó và Thứ trưởng Ngoại giao
Antony Blinken. 8 Hơn nữa, một công ty vận động
hành lang của đảng Dân chủ, Blue Star Strategies, làm
việc thay mặt cho Burisma, cũng đă kêu gọi
sự liên kết của Hunter Biden với Burisma trong khi
yêu cầu một cuộc gặp với Ngoại trưởng
Catherine Novelli lúc bấy giờ để thảo
luận các vấn đề quan tâm liên quan đến
vị trí của Bộ Ngoại giao rằng Burisma là
một công ty tham nhũng. 9 Vào
năm 2016, công tố viên hàng đầu của Ukraine,
Viktor Shokin, đă có một cuộc điều tra tích
cực và liên tục về Burisma và chủ sở
hữu của nó, Mykola Zlochevsky. 10 Vào thời điểm
đó, Archer và Hunter Biden tiếp tục phục vụ
trong ban giám đốc của Burisma. Theo các báo cáo tin
tức, Phó Tổng thống khi đó là Biden “đă
đe dọa giữ lại 1 tỷ đô la trong
khoản bảo lănh khoản vay của Hoa Kỳ nếu
các nhà lănh đạo của Ukraine không sa thải
[Shokin].” 11 Sau lời đe dọa đó, Quốc
hội Ukraine đă sa thải Shokin. Căn
cứ vào phạm vi của cuộc điều tra này,
Ủy ban đă yêu cầu các hồ sơ liên quan
của chính quyền Obama từ một số cơ quan
chính phủ liên bang của Hoa Kỳ và phỏng vấn
các quan chức chính phủ Hoa Kỳ hiện tại và
trước đây với kiến thức
trực tiếp về cách xử lư chính sách của Hoa
Kỳ ở Ukraine của chính quyền Obama. Các Ủy
ban đă gửi yêu cầu cung cấp thông tin tới
Bộ Ngoại giao, Cục Quản lư Lưu trữ và
Hồ sơ Quốc gia (NARA), Bộ Tư pháp, Cục
Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Mật vụ Hoa
Kỳ, Bộ Ngân khố và công ty tư vấn Dân
chủ Hoa Kỳ Blue Star 12. Theo đó, cuộc điều
tra này dựa trên hồ sơ của chính phủ liên
bang của chính quyền Obama và hồ sơ từ
một cửa hàng vận động hành lang của
đảng Dân chủ, Blue Star Strategies. Nghị
quyết 70 của Thượng viện trao cho HSGAC
thẩm quyền rơ ràng “để nghiên cứu
hoặc điều tra ... tính hiệu quả và tính kinh
tế của hoạt động của tất cả các
nhánh của chính phủ, bao gồm
. . . . (Continued) |